GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 2016, 002:30, IN TERRIS

PERQUISIZIONI NELLA BANCA CINESE ICBC A MADRID: 5 ARRESTI

L'accusa è quella di aver spostato del capitale in Cina, bypassando l'agenzia tributaria iberica

AUTORE OSPITE
PERQUISIZIONI NELLA BANCA CINESE ICBC A MADRID: 5 ARRESTI
PERQUISIZIONI NELLA BANCA CINESE ICBC A MADRID: 5 ARRESTI
Una filiale della banca cinese Icbc, la Industrial and Commercial Bank of China, a Madrid è stata oggetto di perquisizioni da parte della Guardia Civil Spagnola e degli agenti dell'Unità centrale operativa del Banco de España che hanno portato all'arresto di diverse persone. A riportare la notizia è il sito internet di El Pais. Dietro le sbarre sono finiti il direttore della filiale e altri quattro dirigenti di quella che è considerata la maggior banca del mondo per totali attivi e capitalizzazione.

La Guardia Civil al momento sta indagando su un giro di riciclaggio per 40 milioni di euro, ma gli inquirenti sospettano che la somma che i banchieri cinesi sono riusciti a spedire in patria scavalcando l'agenzia tributaria iberica attraverso la banca, raggiunga i 300 milioni di euro. Nell'inchiesta sono finite diverse filiali, non tutte della Icbc, e anche alcuni agenti di dogana.

L'indagine è collegata a una'altra operazione condotta a maggio dello scorso anno, denominata "snake", che ha portato dietro le sbarre altre 30 persone. Un'inchiesta simile è stata svolta lo scorso anno in Italia. In quel caso gli inquirenti avevano ipotizzato un giro di riciclaggio da diversi miliardi di dollari per il quale sono state rinviate a giudizio 300 persone, tra le quali anche i dirigenti di un'altra grande banca cinese.

La Icbc, il cui maggior azionista è lo stato cinese, è una delle quattro istituzioni finanziarie principali della Repubblica popolare cinese ed ha aperto la sua attività nella città di MAdrid nel 2011.
Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.
Facebook Twitter Google + Scrivici Scrivici
Commenti

Gentile lettore, 

la redazione si riserva di approvare i commenti prima della loro pubblicazione. 

Fai una donazione
Vuoi essere aggiornato?
NEWS
Giorgio Morandi, Natura morta (particolare), olio su tela, 35 x 50 cm. Collezione privata
BRESCIA

Picasso, De Chirico e Morandi in mostra

Cento capolavori del XIX e XX secolo dalle collezioni private bresciane
Sofia Goggia
SCI

Sofia Goggia vince la discesa libera di Cortina

Con 1.36.45 conquista i 2.660 metri della pista Olympia delle Tofane
Ambulanza davanti alla scuola in Russia
RUSSIA

Adolescente assalta scuola con ascia e molotov

Ci sarebbero almeno 7 feriti
Auto piomba sul lungomare a Copacabana
COPACABANA

Auto piomba sul lungomare: morta una bimba di 8 mesi

Per la polizia locale non si tratta di terrorismo, ma di un tragico incidente
ELEZIONI POLITICHE 2018

Sondaggi: il centrodestra conquista il Nord e vola al 37%

Battaglia con il M5s al Sud; al Pd solo le "Regioni Rosse"
MAFIA

Palermo, confiscati beni per 25 mln

Il decreto notificato all'imprenditore Andrea Moceri
La rappresentazione delle radiazioni emesse da una pulsar
ASTRONOMIA

Gps "stellari" per orientarsi nell'universo

Le stelle pulsar ruotano vorticosamente emettendo potenti getti di radiazioni
Paolo Gentiloni

Gentiloni e il Paese reale

Paolo Gentiloni, inaugurando l’anno accademico della Luiss, ha trasmesso molto ottimismo a professori e studenti,...
Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini
VERSO LE ELEZIONI

Centrodestra, i leader firmano il programma

Berlusconi, Salvini e Meloni sottoscrivono il documento a Palazzo Grazioli. L'ex premier: "Ampiamente condiviso"
Perris, la casa-prigione dei 13 ragazzi
IL CASO

California, i genitori aguzzini rischiano l'ergastolo

I due coniugi sono accusati di tortura. Rivelati dettagli inquietanti sulle condizioni di detenzione dei propri figli
Papa Francesco
PAPA IN CILE

Francesco incontra i familiari delle vittime del regime di Pinochet

Rossett: "Santità, nelle sue mani metto la speranza di incontrare i nostri detenuti desaparecidos"
Michele Gesualdi
FIRENZE

E' morto Michele Gesualdi, l'allievo di don Milani

Ex presidente della Provincia di Firenze, è stato un sostenitore della legge sul biotestamento. Aveva 74 anni